Sanktionslisten-Screening

Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner gegen die geladenen Sanktionslisten prüfen — dokumentiert als Nachweis Ihrer Sorgfalt.

1Liste anlegenNamen per Copy & Paste einfügen — eine Zeile pro Name.

2Screening startenAbgleich gegen die geladenen Sanktionslisten in Sekunden.

3Nachweis sichernTreffer prüfen, Ergebnis als Audit-Nachweis (JSON) exportieren.

Quellen-Status

Quellen: UN, OFAC — EU-Liste per Datei-Import. Der Betreiber aktualisiert die Listen regelmäßig; der Stand jeder Quelle ist hier und in jedem Audit-Nachweis dokumentiert.

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Ihre Listen

Noch keine Listen angelegt.

Namen einfügen

Eine Zeile pro Name, optional mit Land: Name;Land — z. B. „Max Mustermann;DE“. Maximal 5.000 Namen pro Vorgang.

Screening

Prüft alle Namen dieser Liste gegen die aktuell geladenen Sanktionslisten und speichert den Lauf als Audit-Nachweis.

Dual-Use-Check (Ersteinstufung)

Vier Fragen zur Ersteinstufung nach der Dual-Use-VO (EU) 2021/821 und den Embargo-Verordnungen (z. B. VO (EU) Nr. 833/2014). Konservativ gewertet: im Zweifel Prüffall.

1. Erreicht das Produkt technische Parameter, die in Anhang I der Dual-Use-VO (EU) 2021/821 gelistet sind (z. B. bestimmte Genauigkeiten, Frequenzen, Leistungsdichten, Materialien)? 2. Unterliegt das Zielland (einschließlich Durchfuhr- und Endbestimmungsland) einem EU-Embargo — z. B. Russland nach VO (EU) Nr. 833/2014? 3. Ist eine militärische Endverwendung oder eine Verwendung für interne Repression/Überwachung bekannt oder zu vermuten? 4. Ist der Endempfänger bekannt und ist vertraglich gesichert, dass nicht an unbekannte Dritte weiterverkauft wird?

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